Tag Archives: final

A operadora de jogos de azar online Petfre (Gibraltar) Limited, negociada como Betfred, pagará £ 322,000 por falhas de lavagem de dinheiro após uma investigação da Gambling Commission. A investigação revelou que a operadora não conseguiu realizar verificações adequadas da fonte de fundos de um cliente que depositou £ 210,000 e perdeu £ 140,000 de dinheiro roubado em um período de 12 dias em novembro…

A Autoridade Holandesa de Jogos impôs uma multa de E350,000 à ElectraWorks Limited. Esta empresa, com sede em Gibraltar, oferece jogos de azar online através do site bwin.com. Uma investigação realizada pela KSA revelou que, pelo menos durante um determinado período de tempo, foram oferecidos jogos de azar online através do website bwin.com. Houve uma grande seleção de…

Falhas sistêmicas no Ladbrokes Coral levaram a um pacote de penalidades que inclui uma série de medidas de melhoria que devem ser implementadas pelo novo proprietário, GVC, e um pagamento de £ 5.9 milhões, enquanto continuam as investigações sobre as ações dos titulares de licença de gerenciamento pessoal. Uma investigação da Gambling Commission encontrada entre novembro de 2014 e outubro de 2017…

Um operador de jogos de azar online pagará £ 1.6 milhão por não identificar os danos do jogo e evitar a lavagem de dinheiro. A Gambling Commission lançou uma investigação após relatos de que um fraudador condenado gastou £ 629,420 em dinheiro roubado com a Platinum Gaming. Durante as investigações da Comissão, foi revelado que os depósitos do cliente eram tão elevados e as perdas tão significativas em Platina…

A Aspire Global foi multada pela Spelinspektionen (Autoridade Sueca de Jogos) após o atraso na integração com o registro nacional de auto-desligamento Spelpaus. Além de uma advertência, a Spelinspektionen decidiu aplicar uma multa no valor de SEK3 milhões. Aspire Global foi notificada da decisão pela Spelinspektionen. A favor da Aspire Global, o relatório afirma que…

A operadora de apostas australiana PointsBet foi condenada e multada em US$ 20,000 por postar um anúncio de jogo ilegal em Nova Gales do Sul. A pena foi proferida no Tribunal Local de Downing Center na terça-feira, 9 de abril, depois que PointsBet se confessou culpado de oferecer às pessoas em NSW incentivos ilegais para jogar. A acusação segue uma investigação da Liquor &…

Wynn Resorts foi atingido com uma multa recorde de US$ 20 milhões pela Nevada Gaming Commission Nevada por sua falha em “governar-se” adequadamente, já que seu ex-CEO e presidente Steve Wynn supostamente assediou sexualmente ou agrediu várias mulheres que trabalhavam para a empresa. Wynn Resorts manterá sua licença de operação mediante pagamento do acordo aprovado…

Uma investigação da Gambling Commission revelou que a Paddy Power Betfair (PPB) não interagiu adequadamente com clientes que apresentavam sinais de problemas de jogo e não realizou verificações adequadas contra lavagem de dinheiro. Dois dos clientes utilizavam a bolsa de apostas do PPB e outros três jogavam utilizando a presença online e retalho do operador…

O Serviço Federal Antimonopólio da Rússia multou o Google em US$ 1,600 por permitir a colocação de anúncios de jogos de azar no mecanismo de busca Google disponível para russos. O órgão de fiscalização impôs a multa devido à “distribuição de jogos de azar, seus organizadores e serviços relacionados no mecanismo de busca Google no território da Federação Russa”. A multa vem como…