Tag Archives: Lavagem de dinheiro

Cresce o receio de que os traficantes mexicanos estejam a utilizar casinos na Europa de Leste para lavar dinheiro. O cartel Jalisco New Generation (CJNG) e o Cartel de Sinaloa alargaram as suas operações aos países da Europa de Leste, onde grupos criminosos albaneses são responsáveis ​​pela lavagem do seu dinheiro, afirmam as autoridades do gabinete de segurança. De acordo com as autoridades locais, ambos os cartéis estabeleceram ligações…

A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) publicou as primeiras directrizes pan-europeias e auto-reguladoras para fortalecer os esforços de combate ao branqueamento de capitais (AML) dos operadores de jogos de azar online da Europa e apoiar a contribuição do sector para a luta contra o branqueamento de capitais. A publicação das directrizes dá continuidade ao compromisso da EGBA em promover o mais alto nível de responsabilidade da indústria. As diretrizes da EGBA…

O Buzz Group, que opera o buzzbingo.com, deve pagar uma multa de £ 780,000 depois que uma investigação da Comissão revelou falhas na responsabilidade social e na lavagem de dinheiro. Também recebeu um aviso formal pelas falhas ocorridas entre Outubro de 2019 e Dezembro de 2020. As falhas de responsabilidade social incluíram a não identificação suficiente dos intervenientes em risco, uma vez que os gatilhos financeiros foram definidos demasiado elevados….

O Comissário da Comissão Criminal de NSW, Michael Barnes, solicitou contribuições para o inquérito da Comissão sobre lavagem de dinheiro em pubs e clubes. “Trabalhando com a NSW Independent Liquor & Gaming Authority e a Australian Criminal Intelligence Commission, estabelecemos que no ano passado foram apostados 85 mil milhões de dólares em máquinas de póquer em pubs e clubes em…

O grupo australiano de cassinos Star Entertainment viu suas ações caírem 22.9%, retirando quase US$ 1 bilhão do valor de mercado da empresa, após uma reportagem de TV do 60 Minutes e artigos de jornais no The Sydney Morning Herald e The Age, alegando que a Star permitiu a lavagem de dinheiro por crime organizado em seus cassinos em Sydney e Gold Coast….

Mais controvérsia parece estar se dirigindo ao setor de cassinos na Austrália, onde o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) contatou três dos principais operadores sobre possíveis violações de lavagem de dinheiro. Austrac contatou Crown Resorts, Star Entertainment Group e SkyCity Entertainment Group sobre violações das leis contra lavagem de dinheiro em cassinos em Perth,…

A Autoridade Holandesa de Jogos KSA alterou as Diretrizes Wwft com vista à entrada em vigor da Lei de Jogos Remotos (Koa) em 1 de abril de 2021. A Lei sobre a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo (Wwft) também se aplicará aos fornecedores. de jogos de azar online. Atualmente, as disposições do…

O cassino Las Vegas Sands em Cingapura, Marina Bay Sands, está sendo investigado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) por potencialmente violar as leis contra lavagem de dinheiro. O DOJ teria emitido uma intimação a um ex-chefe de conformidade do MBS para fornecer documentos e quaisquer outras informações relacionadas às contas de jogadores VIP. A investigação diz respeito a viagens…

A Gambling Commission anunciou que a Caesars Entertainment UK Limited pagará £ 13 milhões e deverá implementar uma série de melhorias seguindo um catálogo de responsabilidade social, lavagem de dinheiro e falhas de interação com o cliente, incluindo aquelas envolvendo 'VIPs'. Como resultado desta investigação, três gestores seniores da empresa renunciaram às suas licenças pessoais. O regulador…