Tag Archives: Melhores práticas para conformidade com combate à lavagem de dinheiro (AML)

A American Gaming Association (AGA) lançou Melhores Práticas atualizadas para Conformidade Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), que refletem o principal compromisso da indústria com a conformidade e orientam os esforços dos cassinos para proteger o sistema financeiro dos EUA contra lavagem de dinheiro e outras formas de financiamento ilícito. . Em 2014, os jogos se tornaram a primeira indústria a estabelecer coletivamente um abrangente…