Legislação
EUA – AGA divulga Melhores Práticas para Conformidade com Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
By Phil - 9 de dezembro de 2019
A American Gaming Association (AGA) lançou Melhores Práticas atualizadas para Conformidade Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), que refletem o compromisso líder da indústria com a conformidade e orientam os esforços dos cassinos para proteger o sistema financeiro dos EUA contra lavagem de dinheiro e outras formas de financiamento ilícito. .
Em 2014, o setor de jogos tornou-se a primeira indústria a estabelecer coletivamente um conjunto abrangente de melhores práticas para conformidade com AML. As Melhores Práticas e os esforços de conformidade com a Lei de Sigilo Bancário da AGA foram elogiados pela Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN).
Com base nas orientações e nas conclusões das ações de fiscalização do FinCEN, na Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Dinheiro do Departamento do Tesouro e nas diretrizes de conformidade atualizadas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, as Melhores Práticas atualizadas contêm uma seção de avaliação de risco mais robusta, bem como recursos aprimorados de Conheça Seu Cliente/Cliente Medidas de devida diligência.
“Como uma das indústrias mais altamente regulamentadas nos Estados Unidos, é imperativo que tomemos todas as medidas possíveis para desencorajar o comportamento ilícito e salvaguardar a integridade da indústria dos casinos”, disse Bill Miller, presidente e CEO da American Gaming Association. “Através da nossa parceria contínua com o FinCEN, o Departamento do Tesouro e as autoridades policiais, a nossa indústria continua a ser líder em conformidade.”
Atualizações adicionais às Melhores Práticas incluem um compromisso contínuo com uma forte cultura de conformidade e a importância do envolvimento da indústria com o governo e as autoridades policiais. A análise aprofundada atualiza as recomendações sobre formas novas e emergentes de jogos, incluindo o crescente mercado de apostas esportivas e jogos interativos (móveis) dos EUA.
