Tag Archives: fraude
República Dominicana – Ex-chefe da loteria absolvido
Por insuficiência de provas, um tribunal emitiu a absolvição a favor do ex-administrador da Loteria Nacional, Luis Maisichell Dicent. Os magistrados também exoneraram o réu Edison Miguel Perdomo por o Ministério Público não ter apresentado provas suficientes de que ele havia recebido propina nem ter provado as demais acusações feitas contra ele….
República Dominicana – Promotores pedem doze anos de prisão para ex-chefe de loteria
Luis Dicent, ex-chefe da Loteria Nacional, apresentou suas declarações finais perante o Segundo Tribunal Colegiado do Distrito Nacional no julgamento de corrupção administrativa denominado “Operação 13” no qual é o principal réu. Durante seu discurso, que durou mais de uma hora, Dicent argumentou que embora tivesse ocupado o cargo de…
Colômbia – Acusações apresentadas em caso de fraude em apostas esportivas
O Ministério Público apresentou acusação contra quatro pessoas acusadas de integrarem uma rede criminosa dedicada à prática de fraudes através de apostas desportivas online. Entre os acusados está um cidadão russo que também foi acusado de ser espião. Um juiz mandou o cidadão russo Sergei Vagin para a prisão…
Ilha de Man – Playtech implanta FraudForce da Iovation na plataforma aberta da Playtech
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
Japão – Comitê Especial de Investigação considera Presidente da Universal culpado de fraude
O ex-presidente da Universal Entertainment, Kazuo Okada, foi considerado culpado de três atos de fraude por um Comitê Especial de Investigação. A investigação de três meses concluiu que Okada “liderou e conduziu os atos fraudulentos”. Dizia: “Como resultado da investigação do Comitê Especial de Investigação, ficou claro que o Sr. Okada liderou e conduziu…
Reino Unido – SafeCharge faz parceria com Sphonic para prevenção de fraudes
A SafeCharge, líder em tecnologias avançadas de pagamento, fez parceria com a Sphonic, uma rede de dados de fornecedores terceirizados líderes que fornece autenticação em tempo real e decisões de gerenciamento de fraude para um mundo digital em expansão, para enfrentar os desafios de KYC e prevenção de fraude em todo o setor. Esta parceria permite que a SafeCharge adicione serviços de conformidade gratuitos, como KYC, verificação de documentos,…
Reino Unido – Playtech fecha parceria de gestão de fraude e risco com Featurespace
A Playtech firmou uma parceria estratégica com a Featurespace, líder do setor em software de prevenção de fraude e gerenciamento de risco usando Análise Comportamental Adaptativa e aprendizado de máquina. A colaboração verá as soluções de tecnologia ARIC da Featurespace integradas ao sistema de gerenciamento de jogadores da Playtech para fornecer uma camada aprimorada de ferramentas de gerenciamento de fraude e risco para os licenciados da Playtech. Em tempo real do Featurespace,…
