Tag Archives: fraude
República Dominicana – Ex-chefe da loteria absolvido
Por insuficiência de provas, um tribunal emitiu a absolvição a favor do ex-administrador da Loteria Nacional, Luis Maisichell Dicent. Os magistrados também exoneraram o réu Edison Miguel Perdomo por o Ministério Público não ter apresentado provas suficientes de que ele havia recebido propina nem ter provado as demais acusações feitas contra ele….
República Dominicana – Promotores pedem doze anos de prisão para ex-chefe de loteria
Luis Dicent, ex-chefe da Loteria Nacional, apresentou suas declarações finais perante o Segundo Tribunal Colegiado do Distrito Nacional no julgamento de corrupção administrativa denominado “Operação 13” no qual é o principal réu. Durante seu discurso, que durou mais de uma hora, Dicent argumentou que embora tivesse ocupado o cargo de…
Colômbia – Acusações apresentadas em caso de fraude em apostas esportivas
O Ministério Público apresentou acusação contra quatro pessoas acusadas de integrarem uma rede criminosa dedicada à prática de fraudes através de apostas desportivas online. Entre os acusados está um cidadão russo que também foi acusado de ser espião. Um juiz mandou o cidadão russo Sergei Vagin para a prisão…
Ilha de Man – Playtech implanta FraudForce da Iovation na plataforma aberta da Playtech
A Playtech agora está usando o software FraudForce da Iovation em sua Playtech Open Platform. O FraudForce se concentra nos padrões e reconhecimento do dispositivo, e não no usuário, para detectar atividades fraudulentas e identificar links ocultos entre dispositivos e contas suspeitas ou identificar manipulação. Usando dinâmica de dados em tempo real, a FraudForce construiu um centro de reconhecimento de dados capaz de combinar mais de cinco…
Japão – Comitê Especial de Investigação considera Presidente da Universal culpado de fraude
O ex-presidente da Universal Entertainment, Kazuo Okada, foi considerado culpado de três atos de fraude por um Comitê Especial de Investigação. A investigação de três meses concluiu que Okada “liderou e conduziu os atos fraudulentos”. Dizia: “Como resultado da investigação do Comitê Especial de Investigação, ficou claro que o Sr. Okada liderou e conduziu…
Reino Unido – SafeCharge faz parceria com Sphonic para prevenção de fraudes
A SafeCharge, líder em tecnologias avançadas de pagamento, fez parceria com a Sphonic, uma rede de dados de fornecedores terceirizados líderes que fornece autenticação em tempo real e decisões de gerenciamento de fraude para um mundo digital em expansão, para enfrentar os desafios de KYC e prevenção de fraude em todo o setor. Esta parceria permite que a SafeCharge adicione serviços de conformidade gratuitos, como KYC, verificação de documentos,…
Reino Unido – Playtech fecha parceria de gestão de fraude e risco com Featurespace
A Playtech firmou uma parceria estratégica com a Featurespace, líder do setor em software de prevenção de fraude e gerenciamento de risco usando Análise Comportamental Adaptativa e aprendizado de máquina. A colaboração verá as soluções de tecnologia ARIC da Featurespace integradas ao sistema de gerenciamento de jogadores da Playtech para fornecer uma camada aprimorada de ferramentas de gerenciamento de fraude e risco para os licenciados da Playtech. Em tempo real do Featurespace,…
