Tag Archives: Combate à Lavagem de Dinheiro
Bélgica – EGBA acolhe propostas para novas regras da UE contra o branqueamento de capitais
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Canadá – A Comissão de Álcool e Jogos de Ontário lidera uma força-tarefa interagências para monitorar as transações em dinheiro à medida que os cassinos reabrem
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canadá – Loto-Québec saúda as recomendações da auditoria sobre combate à lavagem de dinheiro
A operadora de jogos canadense Loto-Québec revisou as conclusões decorrentes da auditoria independente sobre lavagem de dinheiro e agiotagem em cassinos e salas de jogos de Quebec. A Corporação considera que muitas das recomendações da auditoria estão em linha com as medidas que já tomou para melhorar suas práticas e enfrentar os desafios complexos associados a…
Reino Unido – Casumo multado em £ 6 milhões por responsabilidade social e falhas de AML
A Casumo, que administra o casumo.com, terá que pagar uma multa de £ 6 milhões e passar por uma extensa auditoria depois que uma avaliação da Comissão de Jogos revelou falhas na responsabilidade social e no combate à lavagem de dinheiro. Casumo também receberá uma advertência oficial como resultado da investigação da Comissão. As falhas de responsabilidade social incluíram a não implementação de políticas e procedimentos para interação com o cliente…
Reino Unido – Aspers multado por proteção de jogadores e falhas de AML após suicídio de jogador
O Aspers Stratford City Casino foi multado em £ 650,000 depois que a Comissão de Jogos do Reino Unido decidiu que não cumpriu as medidas de proteção ao jogador e de combate à lavagem de dinheiro, em um caso em que um jogador cometeu suicídio após jogar na propriedade. O cliente turco Huseyin Yaman, 37, foi encontrado enforcado em sua casa em Hackney, norte de Londres, tendo…
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgária – Presidente Honorário da ECA relata os últimos desenvolvimentos na UE em matéria de combate ao branqueamento de capitais
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
