Legislação
EGBA saúda a aprovação pelo Parlamento Europeu do novo quadro da UE contra o branqueamento de capitais
By Phil 26 de abril de 2024
O Parlamento Europeu aprovou hoje na sua sessão plenária o novo pacote de combate ao branqueamento de capitais (AML) da UE, assinalando um marco significativo rumo a um novo quadro da UE para o combate ao crime financeiro.
A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA), que representa os principais operadores de jogos de azar online da Europa, saúda a aprovação do novo pacote AML pelo Parlamento e acredita que as próximas alterações nas regras fortalecerão a abordagem da UE para combater o branqueamento de capitais.
O novo pacote conterá um regulamento único - com disposições sobre a realização de devida diligência sobre os clientes, transparência dos beneficiários efetivos e uso de criptoativos. A Sexta Diretiva Antibranqueamento de Capitais conterá disposições nacionais sobre supervisão e autoridades nacionais de luta contra o branqueamento de capitais, bem como sobre o acesso das autoridades a informações necessárias e fiáveis, por exemplo, registos de beneficiários efetivos.
A criação da Autoridade Europeia contra o Branqueamento de Capitais (AMLA), que terá poderes de supervisão e investigação para garantir o cumprimento dos requisitos ABC, operando em conjunto com as autoridades nacionais ABC.
A EGBA acredita que as novas regras irão beneficiar os operadores de jogos de azar online da Europa, garantindo uma abordagem regulatória consistente em todos os estados membros da UE. Outra característica importante, no âmbito da competência da AMLA, será a criação de um formato de relatório harmonizado para relatórios de transações suspeitas (STR).[1] Isto garantirá que os operadores de jogos de azar online da Europa cumpram os mesmos requisitos de STR em todos os estados membros da UE, estabelecendo assim expectativas claras e consistentes que reduzirão os encargos e custos administrativos.
Para ajudar os operadores de jogos de azar online a cumprirem as novas regras ABC da UE, a EGBA desenvolveu directrizes específicas da indústria sobre combate ao branqueamento de capitais que aplicam uma abordagem baseada no risco e incluem medidas práticas que os operadores podem tomar - em avaliações de risco de clientes e de negócios, processos de due diligence, relatórios de transações suspeitas e manutenção de registros. Os membros da EGBA já aplicam as directrizes e submetem relatórios anuais à EGBA que resumem o seu progresso na implementação das suas medidas. As orientações também estão abertas a todos os operadores sediados na UE e a EGBA incentiva os operadores a subscrevê-las.
O pacote ABC aguarda agora a adoção formal pelo Conselho da UE, prevista para maio, antes de ser publicado no Jornal Oficial da UE.
A Dra. Ekaterina Hartmann, Diretora de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da EGBA, disse: “Saudamos a aprovação do Parlamento Europeu do novo pacote de combate à lavagem de dinheiro. O novo quadro estabelecerá padrões elevados e garantirá maior consistência na aplicação das regras ABC em toda a UE. Os operadores de jogos de azar online, especialmente aqueles que operam em vários países, beneficiarão de um conjunto único de regras e de requisitos de relatórios harmonizados que irão desvendar as complexidades nacionais. Procuraremos rever as nossas diretrizes da indústria sobre AML para garantir o seu alinhamento com as novas regras da UE. Ao aderir às diretrizes, os operadores já podem preparar-se para as futuras alterações nas regras da UE e juntar-se aos nossos membros nos seus esforços para contribuir de forma proativa e positiva para a luta da UE contra o branqueamento de capitais.»
