Tag Archives: AUSTRAC
Austrália – AUSTRAC inicia investigação AML na bet365
AUSTRAC iniciou uma investigação de execução sobre Hillside (Australia New Media) Pty Limited (bet365). A investigação irá centrar-se em saber se a bet365 cumpriu as suas obrigações ao abrigo da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2006 (Lei AML/CTF). Isto segue uma campanha de supervisão de entidades do setor de apostas corporativas e a consideração da AUSTRAC sobre o exterior…
Australia – AUSTRAC orders audit of Sportsbet’s and Bet365’s compliance with financial crime laws
AUSTRAC has ordered the appointment of external auditors under section 162 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) to assess compliance of two corporate bookmakers, Sportsbet and Hillside (Australia New Media) Pty Limited (Bet365). The appointed external auditor will be authorised by AUSTRAC to assess Sportsbet’s and Bet365’s compliance with the AML/CTF Act and Anti-Money…
Austrália – Austrac inicia investigação de lavagem de dinheiro em Perth, Sydney e Adelaide
Mais controvérsia parece estar se dirigindo ao setor de cassinos na Austrália, onde o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) contatou três dos principais operadores sobre possíveis violações de lavagem de dinheiro. Austrac contatou Crown Resorts, Star Entertainment Group e SkyCity Entertainment Group sobre violações das leis contra lavagem de dinheiro em cassinos em Perth,…
Austrália - AUSTRAC afirma que os cassinos australianos estão 'bem posicionados' para supervisionar viagens
Nicole Rose, CEO of Australia’s financial fraud squad AUSTRAC has stated that the responsibility of governing junket operators should remain with individual casinos rather than being passed over to regulators. Media outlet News Corp reported her comments from a Senator hearing following the NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) probe into Crown Resorts. She…
Austrália – AUSTRAC toma medidas federais contra a Tabcorp
AUSTRAC has filed papers in the Federal Court against three Tabcorp group companies for extensive, significant and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation. The application and statement of claim initiates civil penalty proceedings against Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited and Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited. AUSTRAC CEO Mr Paul Jevtovic APM…
