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Integridade na Indústria de Jogos de Azar: América Latina

A corrupção na América Latina teve um impacto irreversível na sua economia e no seu povo. O cinismo em relação à política é bem justificado em jurisdições onde a maioria dos legisladores está interessada apenas em encher os seus próprios bolsos e garantir a continuação do seu próprio poder.

A corrupção sistemática prevalece em todos os aspectos da vida quotidiana e as coisas estão a piorar em vez de melhorar. De acordo com a pesquisa anual de 15 países latino-americanos compilada pela Sociedade das Américas/Conselho das Américas e Riscos de Controle, a capacidade das nações latino-americanas de combater a corrupção diminuiu no ano passado, à medida que a pandemia do coronavírus absorveu recursos e ofereceu aos políticos de alguns países a oportunidade de espaço para enfraquecer os órgãos judiciais.

Apenas alguns exemplos dão uma ideia da escala. Nas províncias da Argentina, os governadores governaram mais como senhores feudais do que como servidores públicos eleitos. Políticos de ambos os lados da divisão política foram acusados ​​de actos de corrupção de tirar o fôlego, mas não enfrentam qualquer perspectiva de irem para a prisão.

A vice-presidente Cristina Fernández atua hoje como vice do presidente Alberto Fernández Kirchner. Kirchner foi presidente de 2007 a 2015. Ela enfrenta agora nove acusações de corrupção. De acordo com a acusação, pelo menos 160 milhões de dólares foram pagos em subornos durante a presidência de 2003-2007 apenas do seu falecido marido e antigo Presidente Néstor Kirchner.

Na Venezuela, os cidadãos enfrentam escassez de alimentos e medicamentos, taxas crescentes de homicídios e desnutrição generalizada. No ano passado, a taxa de inflação anual atingiu impressionantes 6,500 por cento. Em Março, um tribunal dos EUA indiciou o presidente Nicolás Maduro por narcoterrorismo e conspiração para contrabandear cocaína para os Estados Unidos.

Em resposta, o Departamento de Estado dos EUA anunciou uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão ou condenação. A Venezuela tornou-se agora um “Estado mafioso” – um Estado que foi efectivamente criminalizado.

Ao mesmo tempo, as réplicas do maior escândalo de corrupção da história ainda se fazem sentir em toda a região. Começando como uma pequena investigação sobre lavagem de dinheiro em 2014, a Operação Lava Jato (“Operação Lava Jato”) no Brasil acabou levando os promotores a descobrir como os políticos conspiraram sistematicamente com executivos de empresas como a gigante petrolífera brasileira Petrobras e a gigante da construção Odebrecht, para inflacionar contratos governamentais e ficam com os rendimentos para si e para seus partidos.

A investigação levou à prisão dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, políticos dos maiores partidos do Brasil, presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, bem como governadores de estado e empresários de grandes empresas brasileiras. Pelo menos 11 outros países estiveram envolvidos, principalmente na América Latina.

Isso inclui o ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, procurado em seu país por acusações de receber milhões em subornos da Odebrecht. Enquanto isso, os filhos do ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, foram acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos EUA de terem sido intermediários no pagamento de cerca de US$ 28 milhões em subornos da Odebrecht a um alto funcionário do Panamá entre 2009 e 2014, enquanto seus pai estava no cargo. O Brasil busca agora a prisão do ex-presidente do Paraguai, Horacio Cartes, como parte da investigação anticorrupção.

Outros escândalos continuam a envolver os políticos. O ex-presidente equatoriano, Abdalá Bucaram, está preso em conexão com uma investigação de corrupção ligada à pandemia do coronavírus. Os Estados Unidos prenderam um ex-ministro do governo interino da ex-presidente da Bolívia, Jeanine Anez, sob acusações de suborno/lavagem de dinheiro. Portanto, não é surpresa que a corrupção tenha desempenhado um papel enorme na definição da legislação sobre jogos de azar na região.

A indústria tem sido atormentada por escândalos ligados a políticos dos mais altos níveis. Na verdade, uma das razões pelas quais o jogo demorou tanto para ser aprovado foram os escândalos de corrupção ligados à indústria.
Aqui examinamos alguns dos casos de maior visibilidade, desde ligações entre o crime organizado, legisladores e The Animal Game no Brasil, até a contínua controvérsia sobre licenças no México.

A natureza da política latino-americana torna impossível um cenário bem regulamentado e justo para os operadores? Serão os legisladores capazes de garantir condições de concorrência equitativas para os operadores no futuro?

Paraguai

O conselho de jogo está subfinanciado e com falta de pessoal e sucessivos chefes têm pedido mais independência e autoridade.

Uma das maiores inaugurações de cassinos em muitos anos chegou ao fim no Paraguai depois que a Comissão Nacional de Jogos do Paraguai (CONAJZAR) cancelou a licitação pública para um cassino em Ciudad del Este.

Os planos para o resort casino de grande escala, cujo investimento total poderia ter ascendido a 70 milhões de dólares, segundo algumas estimativas, tiveram de ser abandonados devido a alegações de que os legisladores abriram ilegalmente o caminho para a utilização de terrenos governamentais. O escândalo atingiu até o cargo de Presidente e logo envolveu vários outros políticos de alto escalão, incluindo o prefeito da cidade e o chefe do conselho de jogos.

As acusações, posteriormente rejeitadas, foram apresentadas pela União para a Autoridade Portuária Nacional do Paraguai (ANNP), que argumentou que os réus abriram ilegalmente o caminho para a utilização do terreno da instituição para a construção de um hotel e casino.

Alegações de corrupção também cercaram a licitação para apostas esportivas depois que o mercado foi finalmente aberto para expansão. Em fevereiro de 2018, a Controladoria Geral da República do Paraguai (CGR) recomendou que o processo licitatório de apostas esportivas fosse declarado nulo. A CGR pediu a revogação da licença atribuída a Daruma Sam (Apostala).

Mesmo assim, foi concedido a Daruma Sam o direito exclusivo de oferecer apostas desportivas antes da última Copa do Mundo FIFA nos próximos cinco anos. Pelos termos do contrato, Daruma Sam tem a obrigação de abrir até 200 casas de apostas esportivas em todo o Paraguai.

Foram apresentadas três denúncias alegando que a licitação teria sido elaborada com o intuito de favorecer um dos participantes
sobre os outros. As acusações alegavam que a licitação havia sido favorável à Daruma Sam SA, que tem ligações com funcionários do governo local, bem como com membros do próprio conselho de jogos, de acordo com fontes de notícias locais. A CGR também argumentou que o concurso tinha uma concepção monopolista e, portanto, era incompatível com a constituição.

PERSPECTIVAS

As licitações de cassino falharam durante anos, mesmo quando a indústria do turismo estava indo bem em meio a apelos de crime. O próprio conselho de jogos é subfinanciado e com falta de pessoal e os sucessivos chefes do conselho de jogos têm pedido mais independência e autoridade. Entretanto, surge outro escândalo de corrupção relacionado com a concessão de uma licença de slot machine a uma empresa privada.

Os senadores argumentaram que o contrato de Conajzar com a empresa de jogos local iCrop para permitir máquinas caça-níqueis fora de cassinos e salas de caça-níqueis era uma forma de contornar as leis locais de jogos de azar e legalizá-las.

A pedido do Ministro Óscar Llamosas, o Tesouro iniciou uma investigação sobre a exploração de slot machines fora dos casinos. A Conajzar contratou diretamente a iCrop e concedeu-lhe o poder de registrar, regular e cobrar as taxas.

Localização: Colômbia

A Colômbia é agora considerada um dos pontos positivos da região, com um conselho de jogos eficiente, que tem trabalhado em estreita colaboração com os governos locais para reprimir o jogo ilegal e, ao mesmo tempo, abrir o mercado online.

O tabuleiro de jogo original (ETESA) teve de ser dissolvido após várias detenções terem sido feitas em 2009. Foi lançado um inquérito em grande escala quando se descobriu que os membros da ETESA fechavam rotineiramente os olhos às salas de slots ilegais em troca de subornos mensais em dinheiro.

No ano seguinte, o ex-presidente Álvaro Uribe (agora ele próprio a ser investigado pelo Supremo Tribunal por fraude processual, suborno e adulteração de testemunhas), anunciou oficialmente que tinha emitido um decreto pelo qual a ETESA seria totalmente dissolvida.

Embora a situação tenha melhorado muito desde então, o novo conselho não esteve isento de escândalos. Longe disso. Em Março de 2017, o Ministério Público prendeu vários funcionários pertencentes a Coljuegos (Coljuegos substituiu a ETESA em 2012), bem como outros funcionários públicos por corrupção. As prisões foram feitas por supostas irregularidades na emissão de licenças de jogo.

O Ministério Público prendeu 31 pessoas ao todo. As investigações aos membros do conselho e ex-membros da ETESA começaram no início de 2016, após um relatório de auditoria realizado pela Agência do Inspetor de Impostos, Rendas e Contribuições Parafiscais, que descobriu graves irregularidades tanto na ETESA como em Coljuegos. A investigação descobriu que ambos os organismos tinham adjudicado contratos irregulares a casinos para operarem máquinas ilegalmente.

O caso chegou à Direcção Nacional contra o Crime Organizado do Ministério Público e juntamente com o grupo anticorrupção Dijin iniciaram uma investigação.

De acordo com os investigadores, as autoridades locais de jogos fecharam os olhos, permitindo que os estabelecimentos de jogos operassem sem ter que cumprir todos os requisitos legais previstos na lei, em troca de propinas.

Após mais de um ano de investigação, descobriram que os responsáveis ​​pela indústria eram os mesmos envolvidos numa rede que permitia e promovia o uso de máquinas ilegais. Além disso, eles até alertaram alguns proprietários sobre dispositivos ilegais quando as autoridades iriam realizar uma inspeção. “Era como se o rato guardasse o queijo”, disse um dos investigadores ao portal de notícias local Semana.

PERSPECTIVAS

A Colômbia é agora considerada um dos pontos positivos da região, com um conselho de jogos eficiente, que tem trabalhado em estreita colaboração com os governos locais para reprimir o jogo ilegal, ao mesmo tempo que abre o mercado online. No entanto, a corrupção governamental tem atormentado a indústria há anos e ainda continua a fazê-lo.

Argentina

A corrupção continua desenfreada na Argentina. O jogo continua a ser regulamentado em nível estadual, o que significa mais oportunidades de corrupção.

Uma das figuras-chave e mais controversas da indústria do jogo durante muitos anos foi Cristóbal López. Cristóbal López começou a administrar estabelecimentos de jogos na província de Chubut, no sul, em 1992 e depois expandiu rapidamente as operações de jogos, Casino Club, para as províncias de Misiones, La Pampa, Mendoza e mais tarde Santa Cruz, período durante o qual Nestor Kirchner foi governador.

O Casino Club recebeu permissão para administrar três cassinos em Santa Cruz durante o período em que o líder peronista da província do sul serviu como governador.

Dois anos depois, quando Kirchner era presidente, o Casino Club recebeu o direito de operar as máquinas caça-níqueis no racino de Buenos Aires. Além disso (num dos seus últimos actos no poder antes da posse da sua esposa Cristina Fernández de Kirchner), por Decreto Presidencial, ordenou que fossem instaladas 1,500 slot machines adicionais, além das 3,000 já então em funcionamento. Ele também estendeu a licença do racino por mais 15 anos.

Embora não esteja diretamente relacionado com o seu negócio de jogos de azar, López foi preso em 2017 por acusações de evasão fiscal no valor espantoso de 500 milhões de dólares.
Numa escala menor, as autoridades foram subornadas para fazer vista grossa e permitir que as redes de jogo ilegais pudessem continuar a operar.

Em 2016, a polícia encontrou envelopes cheios de dinheiro destinado ao suborno de policiais corruptos de vários municípios da província de Buenos Aires, para que fechassem os olhos a uma operação de apostas ilegais em grande escala nas suas respectivas jurisdições.

Cada um dos 15 envelopes continha os nomes das delegacias e, em um caso, de uma divisão policial, todos pertencentes aos subúrbios do oeste de Buenos Aires.

PERSPECTIVAS

É altamente improvável que as coisas mudem para melhor num futuro próximo. A corrupção continua desenfreada na Argentina. O jogo continua a ser regulamentado em nível estadual, o que significa mais oportunidades de corrupção.

Brazil

Se for dada luz verde a uma indústria em grande escala, o Ministério Público argumentou que, em vez de aumentar as receitas fiscais do Estado, as novas leis do jogo levariam a um aumento do branqueamento de capitais e da evasão fiscal.

Muitas vezes descrito como o vício nacional do Brasil, o jogo do bicho continua a desempenhar um papel profundo na política brasileira. Fundado em 1892 pelo Barão de Drummond para promover um zoológico na periferia do Rio de Janeiro, cada ingresso do zoológico trazia a imagem de um animal.

Os ingressos logo foram colocados à venda em casas de apostas não oficiais ou “bicheiros” espalhados pela cidade. O governo municipal fez a sua primeira tentativa de encerrar o jogo pouco depois e este foi posteriormente banido pelo governo nacional, mas nada que o governo tenha feito foi capaz de o impedir. Hoje, estima-se que o jogo proporcione o sustento de até 400,000 pessoas.

O jogo é particularmente popular no Rio de Janeiro, onde ainda é controlado por organizações criminosas. Estas máfias de jogo ilegal têm laços de longa data com a política, especialmente com políticos de direita, durante a ditadura militar, onde consolidaram o seu controlo e expandiram a sua rede. Segundo a imprensa local, eles também continuam a apoiar políticos de direita, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.

Policiais, políticos, juízes, funcionários públicos e outras pessoas no poder lucraram com o jogo durante décadas. Hoje, os gângsteres dos jogos de números expandiram-se para a operação de máquinas caça-níqueis, enquanto a polícia militar corrupta recebe uma recompensa por olhar para o outro lado. Provavelmente o bicheiro mais famoso de todos foi Castor Gonçalves de Andrade e Silva, no Rio de Janeiro. Castor foi benfeitor do Carnaval brasileiro, patrono de uma escola de samba e envolvido com futebol.

Castor morreu em 1997 de ataque cardíaco. As repercussões de sua morte ainda são sentidas hoje. Antes de morrer, Castor dividiu seu patrimônio em duas partes: seu filho Paulo “Paulinho” Roberto de Andrade herdou os interesses do jogo do bicho, enquanto seu genro Fernando de Miranda Iggnácio recebeu os caça-níqueis e o vídeo pôquer do lado. Império. Isso desencadeou uma guerra territorial. Paulinho Andrade foi assassinado um ano depois.

Fernando Iggnácio de Miranda foi executado em um assassinato de gangue em 2020. Na verdade, o jogo do bicho é tão difundido que quase derrubou o governo. Em 2004, o Brasil foi atingido por um dos maiores escândalos políticos de sua história durante o chamado “Escândalo do Mensalão” (grande mensalidade). A alegação central do caso era que pagamentos e benefícios ilegais foram pagos a membros do Congresso em troca de apoio ao governo em votações cruciais.

O escândalo Mensalão veio à tona em 2005, mas as sentenças foram proferidas no final de 2012. Durante o julgamento, 25 pessoas foram condenadas por criarem um esquema que utilizava fundos públicos para pagar apoio político aos partidos da coligação.

Os jogos de azar contribuíram para isso porque, em fevereiro de 2003, a Revista Época publicou uma reportagem sobre Waldomiro Diniz, então representante do presidente no Congresso. Ele foi visto em um vídeo de dois anos atrás, aparentemente solicitando centenas de milhares de dólares em contribuições de campanha do chefe do jogo do bicho, Carlos Augusto Ramos, em troca de favores políticos.

Ramos era proprietário parcial ou integral de diversas casas de bingo, onde supostamente lavava dinheiro gerado pelo jogo do bicho. Diniz atuava como diretor do setor de Loterias do Rio de Janeiro. Durante a gravação ele concordou em reescrever um contrato de loteria online para favorecer Ramos.

Em troca, o chefe do jogo dos números concordou em contribuir com mais de £50,000 para os candidatos do Partido dos Trabalhadores durante as eleições gerais de 2002 e também em pagar a Diniz. O presidente Lula tentou proibir totalmente as salas de bingo para evitar uma investigação do Congresso sobre as acusações. 30,000 mil funcionários de casas de bingo saíram às ruas em protesto, mas Lula foi em frente e proibiu as salas de bingo mesmo assim.

PERSPECTIVAS

Persistem os temores de que qualquer projeto de cassino em grande escala possa ser usado como forma de lavagem de dinheiro. Se for dada luz verde a uma indústria em grande escala, o Ministério Público argumentou que, em vez de aumentar as receitas fiscais do Estado, as novas leis do jogo levariam a um aumento do branqueamento de capitais e da evasão fiscal.

Além disso, a dimensão da indústria poderia facilmente sobrecarregar os órgãos de supervisão. Enquanto isso, a caça do bicho está tão profundamente arraigada na cultura que agora é impossível erradicá-la. Os governos estaduais locais estão agora a lançar as suas próprias versões de apostas desportivas, o que significa menos supervisão federal. Se os casinos receberem luz verde, surgirão escândalos de corrupção.

México

Em Junho de 2021, o México procurou reforçar o controlo sobre as operações financeiras em casinos e salas de jogos. A SEGOB e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) assinaram um acordo de colaboração para prevenir e combater possíveis atos de corrupção ligados ao setor de jogos e apostas.

No México, o número de casinos registados no Ministério do Interior não corresponde aos números mantidos pelos governos municipais. Como tal, o México em geral apresenta um cenário de jogo caótico, dominado por um punhado de jogadores que têm ligações políticas nos mais altos cargos.

Além de estreitar os laços políticos entre os czares do jogo e os políticos, os juízes locais muitas vezes proporcionam alívio legal ao bloquear os encerramentos sancionados pelo governo. Na verdade, a questão dos tribunais e casinos locais é um dos aspectos mais controversos da indústria mexicana de jogos e muitos casinos conseguiram, no passado, permanecer abertos ou evitar o encerramento depois de terem procurado protecção nos tribunais locais.

Em 2014, o Conselho Judicial Federal do México suspendeu dois magistrados juízes federais e um juiz federal adicional, por alegadamente terem emitido decisões a favor de um dos principais operadores de casino do México. As suspensões seguiram-se a uma extensa investigação anticorrupção envolvendo o judiciário mexicano e a indústria de cassinos, que remonta a 2011.

Em novembro de 2014, um tribunal mexicano manteve a revogação da licença concedida em 2005 ao Entretenimiento de México (EMEX). A licença permitiu à EMEX operar 50 casinos durante 25 anos. Propriedade dos irmãos Arturo Rojas Cardona e Juan Jose Rojas Cardona, a EMEX era uma das maiores operadoras do México.

O Conselho Judiciário determinou que estava plenamente demonstrado que um juiz federal agiu de forma irregular na resolução de uma série de ações relacionadas à concessão de licenças para operação de cassinos de propriedade de Juan José Rojas Cardonas, o chamado “Czar dos Cassinos”. A Suprema Corte de Justiça confirmou a demissão definitiva do juiz, que enquanto trabalhava como juiz federal recebeu ilegalmente mais de US$ 20 milhões de pesos, supostamente em troca de favorecer o funcionamento de cassinos.

A corrupção relacionada com o jogo remonta aos primórdios da própria indústria dos casinos e acredita-se que os legisladores usam os casinos para obter grandes quantias de dinheiro, a fim de financiar campanhas políticas e tornarem-se ainda mais ricos. O facto de não existir uma lei abrangente em vigor apenas serviu para permitir ainda mais a corrupção.

Em 2005, o Presidente Vicente Fox acrescentou uma nova legislação como apêndice à lei que concede ao então chefe do Ministro do Interior (SEGOB), Santiago Creel, o poder de conceder licenças. Antes de deixar o cargo em 2005, Creel concedeu 763 licenças para casas de jogos em todo o México, muitas das quais foram concedidas a um único operador.

Durante anos, a SEGOB foi atormentada por rumores de corrupção, especificamente sobre o “tráfico” de licenças de casino. A Procuradoria-Geral do México investigou a SEGOB sobre licenças concedidas durante os últimos meses da presidência de Felipe Calderón.

Ele deixou o cargo em novembro de 2012. Membros do SEGOB também denunciaram uma rede de corrupção envolvendo ex-funcionários do Partido Acción Nacional (Partido Acción Nacional) e políticos quando foi descoberto que funcionários do partido tinham interesse em operações de jogos, às quais havia sido concedida uma licença em circunstâncias especiais em 2012.

PERSPECTIVAS

O Subsecretário do Interior, Luis Enrique Miranda, anunciou planos para uma “limpeza” iminente do Conselho de Jogos e Rifas, juntamente com medidas para alterar a lei do jogo em algum momento de 2013. Isto não aconteceu. Enquanto isso, os legisladores não conseguiram promulgar quaisquer mudanças significativas nas leis de jogos.

Rumores de corrupção continuaram dentro do conselho de jogos de azar por causa de dinheiro para licenças. No entanto, medidas estão sendo tomadas para resolver o problema. Em Junho de 2021, o México reforçará o controlo sobre as operações financeiras em casinos e salas de jogos. A SEGOB e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) assinaram um acordo de colaboração para prevenir e combater possíveis atos de corrupção ligados ao setor de jogos e apostas.

A chefe da SEGOB, Olga Sánchez Cordero, afirmou que este acordo de colaboração era vital para erradicar “a lavagem de dinheiro, a corrupção e o crime organizado nacional e transnacional”. Mas ainda não se sabe se isso terá algum impacto na integridade da indústria do jogo no México.