Legislação
Bélgica – EGBA publica as primeiras diretrizes pan-europeias de AML para jogos online
By Phil - 8 de março de 2023
A Associação Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) publicou as suas primeiras diretrizes pan-europeias para apoiar a contribuição do setor do jogo online para a luta da Europa contra o branqueamento de capitais. As directrizes – revistas e revistas pelos principais especialistas europeus em conformidade contra o branqueamento de capitais (AML) – reflectem as mais recentes tecnologias e leis e baseiam-se no compromisso da EGBA de promover o mais alto nível de responsabilidade da indústria na AML.
A Orientações da EGBA sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo contêm orientações práticas e específicas do setor sobre como os operadores de jogos de azar online devem realizar avaliações de risco de clientes e de negócios, processos de due diligence do cliente, relatórios de transações suspeitas, manutenção de registros e outras áreas essenciais que exigem forte conformidade com AML. As directrizes – que os operadores devem aplicar nas suas operações na UE – aplicam uma abordagem baseada no risco e visam apoiar a conformidade do sector com as várias regras ABC da Europa, incluindo a O próximo Regulamento LBC da UE. Os membros da EGBA são obrigados a submeter relatórios anuais à EGBA resumindo o seu progresso na implementação das directrizes, e outros operadores são também convidados a aderir à iniciativa.
A publicação das orientações segue-se a um período de consulta no outono de 2022, onde a EGBA solicitou feedback de especialistas da indústria e autoridades reguladoras nacionais.
Os membros da EGBA estão comprometidos com uma forte cultura de conformidade AML. Em 2021, foram sujeitos a 30 auditorias AML pelas autoridades reguladoras financeiras e de jogos de azar da Europa e submeteram quase 13,000 relatórios de atividades suspeitas às agências nacionais de aplicação da lei para apoiar a luta da Europa contra o branqueamento de capitais. Além disso, a EGBA representa os seus membros em vários fóruns ABC, incluindo a Comissão Europeia e o Grupo de Acção Financeira (GAFI).
A Dra. Ekaterina Hartmann, Diretora de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da EGBA, disse: “À medida que a sofisticação do crime financeiro continua a evoluir, a publicação destas diretrizes AML demonstra o compromisso da EGBA em garantir que o setor europeu de jogos de azar online contribua ativamente para a luta contra o crime financeiro . Atualmente faltam orientações específicas do setor para ajudar os operadores de jogos de azar online da Europa nos seus esforços de conformidade com a AML e estas diretrizes fornecem uma ferramenta valiosa para preencher esta lacuna e ajudar os operadores a alcançar os mais elevados padrões possíveis.”
