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Reino Unido – Casino 36 atingido com pacote de penalidades por violações de responsabilidade
By Phil - 11 de julho de 2019
Os titulares de licenças de gestão pessoal do Casino 36, operador de casinos em Stockport, Wolverhampton e Dudley, devem realizar formação extra como parte de um pacote de penalidades de £ 300,000 por lavagem de dinheiro e falhas de responsabilidade social.
Uma investigação da Gambling Commission revelou que a operadora não conseguiu garantir que verificações adequadas de Due Diligence (EDD), Fonte de Fundos (SOF) e Fonte de Riqueza (SOW) fossem realizadas para 33 clientes. O Casino 36 também não conseguiu garantir que ocorresse interação suficiente com o cliente quando os clientes apresentavam potencialmente sinais de sofrer danos no jogo.
Como parte de um acordo, o operador alienará £147,741 e fará um pagamento de £152,259 em vez de uma sanção financeira que a Comissão imporia de outra forma por violações das Condições de Licença e dos Códigos de Prática. O Casino 36 também terá outras condições adicionadas à sua licença.
Richard Watson, Diretor Executivo da Comissão, afirmou: “Como resultado das falhas do Casino 36, o dinheiro roubado poderia ter circulado sem controlo através do seu casino e os clientes vulneráveis foram colocados em risco de danos. isto é simplesmente inaceitável. As operadoras precisam entender sua base de clientes. Isto só pode ser alcançado se conhecerem os seus clientes e fizerem as perguntas certas para cumprir as suas obrigações de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social.”
Uma declaração do Casino 36 dizia: “O Casino 36 reconhece que certas políticas em vigor no momento relevante eram ineficazes. Já tinha evoluído essas políticas e esse processo continua em curso. O Casino 36 reconhece que houve aprendizagens consideráveis com estes casos e investiu na melhoria dos seus processos de AML e de jogo responsável. O Casino 36 afirma que também está empenhado em trabalhar com a indústria para elevar os padrões, particularmente em relação a jogos de azar mais seguros.”
