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Trinidad e Tobago – Multitech processa operadora de Trinidad por falta de pagamento
By Phil - 15 de fevereiro de 2017
Uma ação judicial federal explosiva movida por um fabricante de equipamentos de cassino com sede em Miami causou ondas de choque na premiada indústria de cassinos do Caribe.
A ação, movida pelo Cueto Law Group, pede indenização milionária. O processo alega que o Sunny Group of Companies, um dos maiores operadores de casino da região, não pagou pelos equipamentos de jogo especializados que encomendou à Multitech Games USA Inc.
O processo alega que John Wallis e Sherry Persad arranjaram para que a Sra. Persad viajasse para Miami, Flórida, com cheques bancários falsificados, em um estratagema para mostrar que pretendia pagar a dívida pendente do equipamento de jogo. O esquema ruiu depois que o presidente da Multitech descobriu a fraude. Num processo judicial, o Sunny Group, com sede em Trinidad, não negou as acusações.
O advogado de negócios internacionais Santiago Cueto, do Cueto International Law Group, foi contratado para lidar com o processo. Cueto descreveu o esquema como um dos mais descarados que ele já viu: “Vir para os Estados Unidos e passar pela Alfândega e Patrulha de Fronteira dos EUA com cheques falsificados não declarados, como fez este executivo do cassino, foi a aposta definitiva. O risco que correram ao passar pela alfândega sem serem apanhados foi absolutamente imprudente. Felizmente, meu cliente descobriu o esquema e irá processar o processo em toda a extensão da lei.”
Embora o processo original nomeasse apenas o Sunny Group of Companies, a Multitech expandiu o processo para juntar todas as entidades do Sunny Group, incluindo nomear John Wallis e Sherry Persad individualmente.
