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Cingapura – Sands investigará transferências bancárias VIP em Marina Bay Sands
By Phil - 30 de março de 2021
Las Vegas Sands está criando um comitê para examinar possíveis violações dos padrões de combate à lavagem de dinheiro em sua propriedade Marina Bay Sands (MBS) em Cingapura.
Após alegações no ano passado do ex-cliente Wang Xi de que Marina Bay Sands transferiu US$ 6.8 milhões de sua conta de jogador para outros jogadores sem sua aprovação, Sands irá investigar transferências de dinheiro entre grandes apostadores e terceiros em seu cassino. A denúncia levou a um escrutínio extra do Departamento de Justiça dos EUA e da polícia de Cingapura
Embora tais transferências sejam legais, o escrutínio sugeriu que vários funcionários sequestraram o processo para facilitar o jogo. Os clientes assinariam um formulário de autorização em branco e, em seguida, preencheriam o valor da transferência e outros detalhes para transferências subsequentes. Fotocópias do mesmo documento foram utilizadas diversas vezes para completar as transferências. Desde então, Marina Bay Sands reforçou a segurança, mas agora decidiu criar um comitê de três homens para revisar as transferências entre grandes apostadores e terceiros.
O escritório de advocacia norte-americano Vinson & Elkins ajudará na revisão.
