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Filipinas – Cassinos das Filipinas usados em escândalo de lavagem
By Phil - 15 de março de 2016
A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas quer que os casinos fiquem sob a jurisdição da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA) para dar maiores poderes às autoridades investigativas.
A ligação ocorre depois que pelo menos metade do dinheiro roubado em um crime cibernético de US$ 81 milhões acabou em dois cassinos do país. Relatórios não confirmados sugerem que US$ 26 milhões foram transferidos através do Solaire Resort and Casino, com outros US$ 20 milhões sendo lavados no Easter Hawaii Casino and Resort, na província de Cagayan. Os depósitos foram feitos entre 5 e 9 de fevereiro. Acredita-se que um cassino no Sri Lanka também tenha sido utilizado.
A presidente da SEC, Teresita Herbosa, disse: “Precisamos fortalecer a lei. É um esforço global para erradicar a lavagem de dinheiro. Temos que alcançar as pessoas que fazem essa atividade.”
O roubo envolveu hackers que usaram um dispositivo de malware na rede de computadores do Banco de Bangladesh.
O Federal Reserve Bank de Nova Iorque recebeu uma série de pedidos de saque do Banco de Bangladesh. Aprovou a primeira transacção, no valor de 81 milhões de dólares, sendo o dinheiro então depositado através da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT) em contas bancárias estrangeiras e depois lavado através dos casinos.
A fraude só foi detectada quando um erro ortográfico na palavra “fundação” atrasou o pagamento. Outros pagamentos entre US$ 749 milhões e US$ 769 milhões estavam programados para ocorrer da mesma forma.
Cristino Naguiat, presidente da PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corp) foi convidado a comparecer às audiências do Senado das Filipinas junto com uma série de executivos de grupos de cassinos individuais.
