Conselho de Controle de Jogos de Nevada e MGM chegam a acordo sobre reclamação disciplinar
A MGM Resorts pagará US$ 8.5 milhões como parte de um acordo com o Nevada Gaming Control Board (NGCB) após uma denúncia sobre violações de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente do MGM Grand, Scott Sibella.
O Nevada Gaming Control Board (NGCB) firmou uma proposta de Estipulação para Acordo com o MGM Resorts International, o MGM Grand e o The Cosmopolitan of Las Vegas referente a uma reclamação de ação disciplinar apresentada simultaneamente à estipulação pelo NGCB em 17 de abril de 2025.
A denúncia alega métodos inadequados de operação decorrentes das atividades do corretor de apostas ilegal Wayne Nix, descritas em acordos de não acusação firmados entre o Ministério Público do Distrito Central da Califórnia e o MGM Grand e o The Cosmopolitan. Além disso, a denúncia detalha as atividades de outro corretor de apostas ilegal, Mathew Bowyer, descobertas pela NGCB durante sua investigação. As alegações da denúncia centram-se nas ações e falhas dos funcionários da MGMRI em relação ao Sr. Nix e ao Sr. Bowyer, bem como nas deficiências do programa de combate à lavagem de dinheiro (AML) da MGMRI. O extenso e longo processo investigativo da NGCB contou com a cooperação de executivos e funcionários da MGMRI.
O processo sugere que Sibella e vários anfitriões do cassino MGM sabiam que Nix e Bowyer estavam jogando, apesar de aguardarem sentença por acusações federais de jogo, mas permitiram que o jogo continuasse. O documento detalha que o então presidente do MGM Grand, Scott Sibella, "aprovou acomodações, serviço de alimentação e ingressos para eventos de cortesia para o Sr. Nix, e o convidou para viagens de marketing para incentivá-lo a jogar no MGM Grand".
Dizem que Nix jogou nos salões de jogos da MGM em 400 dias diferentes, com cada dia marcando uma violação diferente.
A denúncia afirma que um apresentador do Cosmopolitan "foi jantar com o Sr. Nix, convidou o Sr. Nix para eventos patrocinados pelo cassino e encorajou o Sr. Nix a viajar e se hospedar no Cosmopolitan para usar os lucros ilegais".
A estipulação inclui uma multa de US$ 8,500,000 pagável ao Fundo Geral de Nevada e impõe condições específicas ao MGMRI e às licenças de jogos das propriedades. O acordo proposto também
detalha inúmeras medidas corretivas implementadas no MGMRI e suas subsidiárias de jogos. A maioria das condições e remediações se concentra em melhorias no programa de combate à lavagem de dinheiro do MGMRI, bem como
bem como treinamento adicional e conscientização dos funcionários sobre os requisitos de combate à lavagem de dinheiro.
A Comissão de Jogos de Nevada (NGC) deverá analisar a aprovação da Estipulação em sua reunião mensal em 24 de abril de 2025, em Las Vegas. Nessa ocasião, os advogados da MGMRI e do Gabinete do Procurador-Geral de Nevada explicarão os termos da Estipulação proposta e solicitarão à NGC a aprovação do acordo negociado.
