Mais de 20 pessoas foram acusadas de fraude em máquinas caça-níqueis no valor de mais de US$ 3.2 milhões na Nova Zelândia.
Acusações relacionadas a máquinas caça-níqueis surgem após uma grande investigação do Departamento de Assuntos Internos.
Vinte e três pessoas foram indiciadas após uma grande investigação do Departamento de Assuntos Internos sobre uma rede de organizações comunitárias, usada de forma desonesta para obter mais de 3 milhões de dólares em subsídios para máquinas de jogos.
Comparecendo perante o Tribunal Distrital de Auckland, os réus enfrentam mais de 500 acusações sob a Lei de Crimes de 1961, incluindo supostos crimes relacionados à lavagem de dinheiro, recebimento e uso de documentos falsificados. Trata-se do maior processo já instaurado pelo Departamento.
“A Operação Indago, cujo nome deriva de um termo latino que significa 'rastrear', investigou uma rede de seis instituições de caridade e sociedades constituídas que obtiveram 3.2 milhões de dólares em fundos de subvenção para jogos de azar para benefício próprio. Foi uma investigação gigantesca e complexa”, afirmou Vicki Scott, Diretora de Jogos de Azar do Departamento de Assuntos Internos.
A Lei de Jogos de Azar exige que os operadores de máquinas caça-níqueis de classe 4 devolvam um mínimo de 40% dos lucros à comunidade. Eles fazem isso concedendo subsídios a organizações comunitárias e instituições de caridade. Neste caso, grande parte dos subsídios foi obtida sob o pretexto de salários para funcionários que, essencialmente, eram fictícios. De fato, várias dessas instituições de caridade parecem ter sido organizações sem fins lucrativos de fachada, criadas com o único propósito de obter financiamento.
“Outra característica do alegado delito foi que alguns dos réus administravam um estabelecimento de jogos de azar e os fundos das subvenções eram lavados através de contas bancárias desses estabelecimentos para reembolsar os lucros das máquinas de jogos aos operadores da classe 4, num abuso cínico do sistema de jogos de azar.
“Continuaremos a responder com firmeza a quaisquer tentativas de minar as importantes medidas que garantem que os lucros dos jogos de azar retornem à comunidade, e não aos bolsos de indivíduos”, afirma Vicki Scott, Diretora de Jogos de Azar do Departamento de Assuntos Internos.
Todos os réus tiveram seus nomes mantidos em sigilo provisoriamente até a próxima audiência, em 9 de abril de 2026.
Os crimes de lavagem de dinheiro e receptação têm pena máxima de sete anos de prisão. O uso de documento falsificado tem pena máxima de 10 anos de prisão.
