Presidente mexicano pede regulamentação de cassinos online para prevenir lavagem de dinheiro.
Presidente Cláudia Sheinbaum Pardo pediu uma atualização das regulamentações que regem o funcionamento dos cassinos online, após a operação de 13 plataformas de apostas e cassinos físicos Em oito estados, a lei foi suspensa devido à lavagem de dinheiro.
Em sua coletiva de imprensa matinal, a presidente destacou que atualmente “muitas apostas” estão sendo feitas por meio de cassinos online, o que abre a possibilidade de que possam ser usadas para lavagem de dinheiro.
“Atualizem a lei. Hoje em dia, muitas apostas são feitas digitalmente; existem cassinos físicos, mas agora existem muitos cassinos digitais. As regulamentações para cassinos digitais precisam ser atualizadas, porque quando a lei foi promulgada, não existia a forma como as apostas são feitas hoje. É preciso regulamentá-los, caso contrário, abre-se a porta para a lavagem de dinheiro”, disse ela.
O anúncio vem depois o Ministério das Finanças e Crédito PúblicoEm colaboração com o Gabinete de Segurança, o Ministério identificou 13 casinos que realizavam operações com dinheiro vivo e utilizavam plataformas digitais não supervisionadas. De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério, estes estabelecimentos foram classificados como “entidades jurídicas bloqueadas” devido ao seu elevado risco financeiro, com o objetivo de proteger os utilizadores e prevenir a sua possível utilização pelo crime organizado.
Grisel Galeano GarcíaO Procurador Federal para Assuntos Tributários afirmou que as principais vítimas foram jovens, idosos e trabalhadores, que desconheciam que suas informações financeiras estavam sendo utilizadas.
O esquema envolvia a simulação de transações em dinheiro e transferências internacionais para países como Romênia, Suíça, Estados Unidos, Malta e Emirados Árabes Unidos, sem justificativa para os fundos. A intervenção incluiu o bloqueio de contas e sites envolvidos, bem como a suspensão das atividades em cassinos físicos.
Galeano explicou que as vítimas não receberam notificações nem participaram das operações e reiterou a ausência de vínculos com grupos do crime organizado.
A operação contou com o apoio do Departamento do Tesouro dos EUA e do Escritório de Controle de Ativos Financeiros (OFAC).
