Maple International Ventures Limited enfrenta ação regulatória de £ 360,000
A empresa de jogos de azar online Maple International Ventures Limited pagará £ 360,000 depois que uma investigação da Comissão revelou falhas de responsabilidade social e combate à lavagem de dinheiro, uma novidade no histórico regulatório imaculado da operadora.
A investigação relatou violações das Condições de Licença e Códigos de Prática (LCCP), incluindo a falha em conduzir avaliações de risco de lavagem de dinheiro (LCCP 12.1.1(1)) entre junho de 2023 e julho de 2024. Outras violações incluíram monitoramento ineficaz da atividade do cliente, como a criação de contas duplicadas e definição inadequada de indicadores de danos.
A operadora, que administra o cassino e site de apostas Lottomart.com, pagará o dinheiro como parte de um acordo com a Comissão e rapidamente promulgou um plano de ação corretiva, cooperando e aceitando os resultados da investigação de forma adequada.
Todos os £ 360,000 serão destinados a causas socialmente responsáveis, entre os beneficiários anteriores estão GambleAware, Money and Mental Health Policy Institute e Swansea University.
John Pierce, Diretor de Fiscalização da Comissão, afirmou: “A pedra angular de todo negócio licenciado deve ser a implementação adequada de políticas e procedimentos eficazes que visem tornar os jogos de azar livres de crimes e mais seguros. Este operador está sendo responsabilizado por falhas em combate à lavagem de dinheiro e responsabilidade social reveladas durante uma avaliação de conformidade. Recomendamos que todos os operadores leiam a declaração pública da Maple International Ventures e considerem se suas próprias políticas e procedimentos são eficazes e estão sendo implementados com sucesso.”
Em sua declaração pública, a Comissão de Jogos de Azar enfatizou o dever legal de aderir à Lei de Jogos de Azar de 2005, revisar as práticas e implementar melhorias de acordo com as condições de sua licença.
