Legislação
Inquérito do senado brasileiro convoca figuras-chave na investigação de esquema de jogo ilegal e lavagem de dinheiro
By James - 25 de novembro de 2024
Em reunião recente, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Apostas aprovou 169 pedidos de depoimentos e informações, entre eles a intimação do empresário Fernando Oliveira Lima, cuja empresa, a One Internet Group (OIG), foi identificado como um dos principais promotores do jogo Tiger ao público brasileiro. Senadora Soraya Thronicke, relatora da comissão, enfatizou a necessidade de esclarecer as operações da OIG e suas estratégias promocionais em uma reunião deliberativa na terça-feira (19). Soraya identificou a empresa como a principal responsável pela promoção do jogo para o público brasileiro. No entanto, a empresa alega operar no âmbito da publicidade em mídias sociais e nega qualquer relação oficial com o desenvolvedor do jogo.
“A intimação de Fernando é essencial para esclarecer a atuação de sua empresa e as estratégias utilizadas para promover o jogo”, destacou o relator na justificativa do pedido.
Na próxima reunião, a CPI também poderá ouvir autoridades pernambucanas envolvidas no combate aos jogos de azar ilegais e às apostas esportivas online.
Autor do pedido, senador Izalci Lucas destacou que o Secretário de Defesa Social e a Polícia Civil de Pernambuco têm tido “papel central” na Integração de Operações.
Iniciada em setembro de 2024, a investigação buscava a prisão do cantor brasileiro Gusttavo Lima e da influenciadora Deolane Bezerra. Ela é focada em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo cassinos online e casas lotéricas ilegais (jogo do bicho), que teria movimentado mais de R$ 3 bilhões. Durante a operação, foram cumpridos 20 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em seis estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco e São Paulo.
Os supostos envolvidos na Operação Integração também serão intimados.
Além disso, a CPI também aprovou intimações para diversos artistas e influenciadores online que estariam contribuindo para a expansão do mercado de apostas no Brasil. Essas audiências ainda não foram agendadas.
A senadora Soraya Thronicke demonstrou preocupação com o papel dos influenciadores na promoção de aplicativos de apostas. Ela acredita que esses jogos comprometem a saúde dos brasileiros e a economia do país.
“Quando anúncios de apostas ilegais aparecem nas redes sociais, as pessoas ficam animadas. É nessas horas que os recursos familiares são perdidos. Muitas famílias estão enfrentando a falência. Jogadores com vícios estão pegando dinheiro emprestado de agiotas. Todos esses recursos, que são substanciais, estão saindo do mercado brasileiro. Bilhões de reais estão sendo desviados do nosso comércio e setor de serviços”, alertou ela durante a reunião da CPI.
Outro grupo de requerimentos aprovados sugere o depoimento de autoridades públicas. O senador Izalci Lucas, que propôs a maioria das sugestões, mudou a natureza das intimações para convites. A CPI poderá ouvir, entre outros:
- Fernando Haddad, Ministro da Fazenda
- Jorge Messias, Procurador-Geral da União
- Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central
- Andrei Rodrigues, Diretor Geral da Polícia Federal
- Ricardo Liáo, Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
O CPI também aprovou pedidos de informação, incluindo um pedido de COAF para 37 relatórios de inteligência financeira (RIFs). Os alvos incluem indivíduos e empresas ligados a plataformas de apostas e pagamentos online.
A CPI foi instaurada em 12 de novembro para investigar o impacto das apostas online nos orçamentos das famílias brasileiras e suas possíveis ligações com organizações criminosas. Os trabalhos da comissão devem prosseguir até abril do ano que vem.
