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Guatemala – Congressista quer novas leis de jogos na Guatemala
By Phil - 27 de novembro de 2017
A congressista Nineth Montenegro instou os legisladores a aprovarem legislação que regulamentasse as apostas em cassinos, videoloterias e salas de bingo.
O pedido surge devido aos receios crescentes de que a indústria esteja a ser utilizada para branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Em junho de 2017, a Intendência de Verificação Especial (IVE), unidade de inteligência financeira do país, enviou ofício ao Presidente do Congresso com o pedido específico de aprovação da legislação.
A legislação regulamentaria as apostas em cassinos, videoloterias e salas de bingo. O documento também foi assinado pelo diretor do Departamento de Pesquisa de Transações Financeiras, Erick Ramos, que destacou que o projeto de lei visava principalmente prevenir atividades ilegais como a lavagem de dinheiro e concluiu que não havia, de fato, nenhum controle governamental sobre o setor. A carta, por sua vez, também foi endossada pela Comissão Presidencial para a Coordenação de Esforços contra a Lavagem de Dinheiro ou outros Ativos, o Financiamento do Terrorismo e o Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (COPRECLAF).
No entanto, o governo não tomou nenhuma atitude sobre o assunto desde que o documento foi divulgado. Segundo a deputada Nineth Montenegro, as leis do jogo devem ser discutidas com urgência, uma vez que o governo tem compromissos e acordos internacionais no que diz respeito ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
“Há fortes indícios de que se trata de fontes de lavagem de dinheiro”, disse Montenegro.
A carta oficial afirmava que, se novos regulamentos fossem aprovados, o quadro jurídico para a prevenção do branqueamento de capitais e do terrorismo seria reforçado.
Um novo quadro regulamentar (Lei 4294) está em jogo desde 2011. A Comissão Económica do Congresso da Guatemala emitiu um parecer favorável sobre a iniciativa em 2014. No entanto, apesar da necessidade muito real de reforma e embora a Comissão a tenha dado parecer favorável, o projeto foi arquivado.
A proposta contém 146 artigos, embora o IVE tenha solicitado no início deste ano trabalhar na modificação de vários temas. A iniciativa procura regular atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, e fazer cumprir a lei. Ao mesmo tempo, propõe a criação de uma entidade encarregada de administrar, controlar e supervisionar os jogos em toda a Guatemala e estabelecer novos impostos sobre jogos.
