República Dominicana assina acordo histórico para fortalecer medidas de combate à lavagem de dinheiro
República Dominicana assina acordo histórico para fortalecer medidas de combate à lavagem de dinheiro
O Ministério das Finanças e da Economia (MHE)) e Associação Financeira e Empresarial Internacional (FIBA) assinaram um importante acordo de colaboração que fortalece as medidas de combate à lavagem de dinheiro no setor de jogos de azar do país.
O acordo foi assinado pela MHE. Ministro Magín Díaz e Diretor Executivo da FIBA, David Schwartz, que concordaram com a necessidade desta aliança para prevenir atos ilícitos em jogos de azar.
O governo dominicano enfatizou que a assinatura do acordo reforça a política institucional do Ministério, que visa garantir a conformidade legal entre todas as partes interessadas no setor de jogos de azar.
Segundo um comunicado de imprensa do Ministério das Finanças: “Com esta colaboração, que faz parte de uma estratégia mais ampla do Ministério do Meio Ambiente sobre o assunto, a capacidade do Estado é reforçada e promove-se que as entidades da linha de frente nesta área tenham pessoal treinado e devidamente certificado.”
A FIBA contribuirá com sua reconhecida experiência internacional para estabelecer, juntamente com a MHE, por meio do Diretoria de Cassinos e Jogos de Azar, um Programa de Certificação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML-C AMLCA – Jogos de Azar) com foco na República Dominicana, direcionado a funcionários de instituições, operadores de jogos e todos os sujeitos obrigados neste setor.
A colaboração com a FIBA contará com o apoio da Florida International University, reconhecida por seus programas na área financeira. A universidade fornecerá recursos essenciais para o desenvolvimento da formação técnica.
O acordo faz parte da implementação da Resolução nº 217-2025, regulamento que estabelece a obrigatoriedade de qualificação e formação certificada para os Oficiais de Compliance, com o objetivo de harmonizar as competências dos profissionais dominicanos com os padrões internacionais e com os dos bancos correspondentes, facilitando o acesso a certificações de alto nível que validem uma Abordagem Baseada em Riscos (ABR) para a prevenção da lavagem de dinheiro, conforme exigido pelo Estado.
O Ministério das Finanças afirmou que o acordo “reduz a vulnerabilidade do país a avaliações por parte de organismos internacionais como o Grupo Interamericano de organismos regionais nos moldes do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) (GAFILAT), uma vez que, além do treinamento, fortalece a arquitetura de defesa do Estado contra a lavagem de dinheiro.”
Além disso, a aliança se insere no âmbito da política de fortalecimento institucional empreendida pelo Ministério em colaboração com organizações globais, "para garantir que o setor regulamentado tenha excelentes opções para assegurar sua profissionalização e conformidade legal".
As novas regras surgem num contexto de mudanças significativas na forma como o jogo é regulamentado na República Dominicana. Em junho de 2025. Presidente Luís Abinader apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional. visa regulamentar e supervisionar o setor de jogos de azar na República Dominicana, além de estabelecer mecanismos para prevenir a lavagem de dinheiro.
Os principais pontos do projeto de lei incluem uma regulamentação rigorosa sobre o uso de máquinas caça-níqueis, que só poderão operar legalmente em cassinos, hotéis de uma a três estrelas e casas de apostas esportivas. A iniciativa inclui penalidades para proprietários que instalarem essas máquinas em lojas de bairro, centros de entretenimento e casas de jogos.
