O Cassino de Christchurch chega a um acordo com o Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia
Um acordo foi alcançado no processo civil do Departamento de Assuntos Internos contra a Christchurch Casinos Limited por supostas violações de suas obrigações sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2009.
Como parte do acordo, o Christchurch Casino admitiu todas as sete causas de ação na declaração de reivindicação alterada da DIA e concordou em se juntar à DIA na recomendação de que o Tribunal Superior imponha uma multa de US$ 5.06 milhões ao Christchurch Casino.
Entre maio de 2023 e setembro de 2024, a DIA conduziu uma investigação sobre a conformidade do Christchurch Casino com a legislação AML/CFT e descobriu que ele havia violado uma série de suas obrigações sob a Lei.
O DIA constatou que o Cassino Christchurch não havia estabelecido, implementado e mantido um programa de conformidade com a Lei ALD/CFT, não havia monitorado contas adequadamente, não havia conduzido diligência aprimorada do cliente em conformidade, não havia encerrado relacionamentos comerciais existentes quando necessário e não havia mantido registros conforme exigido pela Lei. Essas falhas ocorreram entre dezembro de 2018 e dezembro de 2023.
“Este acordo é um resultado significativo e positivo. É encorajador alcançar o resultado pretendido sem o tempo e as despesas de processos judiciais”, afirma Serge Sablyak, Diretor do Grupo AML/CFT.
“Embora as violações regulatórias tenham sido graves, reconhecemos a decisão do Christchurch Casino de admitir as violações e assumir a responsabilidade pelo que foram falhas substanciais.”
“Estamos orgulhosos de que nosso trabalho tenha fortalecido a integridade do sistema financeiro da Nova Zelândia e ajudado a construir a confiança pública na prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.”
O DIA e o Christchurch Casino recomendaram ao Tribunal Superior que o assunto agora prossiga para uma audiência de penalidade para que o Tribunal determine a penalidade apropriada a ser imposta ao Christchurch Casino.
Não há nenhuma acusação de que o Christchurch Casino esteja diretamente envolvido em lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo.
