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Austrália – Comissão Criminal de NSW lança inquérito sobre lavagem de dinheiro em pubs e clubes
By Phil - 20 de dezembro de 2021
O Comissário da Comissão Criminal de NSW, Michael Barnes, solicitou contribuições para o inquérito da Comissão sobre lavagem de dinheiro em pubs e clubes.
“Trabalhando com a Autoridade Independente de Bebidas e Jogos de NSW e a Comissão Australiana de Inteligência Criminal, estabelecemos que no ano passado foram apostados 85 mil milhões de dólares em máquinas de póquer em pubs e clubes em NSW”, disse Barnes.
“Simplesmente não sabemos quanto disso foi proveniente do produto do crime que foi branqueado por ou em nome de sindicatos criminosos, mas quando tanto dinheiro está envolvido é razoável suspeitar de algum nível de actividade criminosa.
“Não estamos começando com nenhum preconceito sobre a extensão dessa atividade criminosa. Sabemos que os pubs e clubes prestam serviços comunitários valiosos e temos a certeza de que o ClubsNSW, o principal órgão do setor, está empenhado em erradicar a ilegalidade.
“No entanto, esperamos que os investigadores especializados, analistas de dados, advogados e oficiais de inteligência que trabalham neste projeto descubram atividades não conhecidas anteriormente pelos operadores ou reguladores que ajudarão a garantir que os pubs e clubes continuem lucrativos enquanto a comunidade está protegida”, disse Barnes. .
Como parte do inquérito, a Comissão solicita comentários sobre a natureza e a extensão da lavagem de dinheiro através de locais licenciados em NSW. Membros do público, acadêmicos com interesse na área, funcionários atuais ou antigos de pubs ou clubes são convidados a fazer contribuições que podem ser mantidas em sigilo, se desejado.
