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Austrália – Austrac inicia investigação de lavagem de dinheiro em Perth, Sydney e Adelaide
By Phil - 7 de junho de 2021
Mais controvérsia parece estar se dirigindo ao setor de cassinos na Austrália, onde o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) contatou três dos principais operadores sobre possíveis violações de lavagem de dinheiro.
Austrac contatou Crown Resorts, Star Entertainment Group e SkyCity Entertainment Group sobre violações das leis contra lavagem de dinheiro em cassinos em Perth, Sydney e Adelaide.
O caso está agora nas mãos da Equipe de Execução da Austrac, que lançou uma investigação de fiscalização sobre a conformidade nos cassinos.
SkyCity disse: “SkyCity cooperará totalmente com a Austrac em relação a essas investigações e com a investigação do SkyCity Adelaide. A SkyCity leva muito a sério suas responsabilidades e obrigações contra a lavagem de dinheiro. A SkyCity possui processos e práticas em vigor em seus negócios para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e os revisa continuamente para garantir que atenda a todos os requisitos de combate à lavagem de dinheiro.”
Crown disse: “A Crown Perth cooperará totalmente com a Austrac em relação a este processo.”
Star acrescentou: “A Star leva muito a sério as suas obrigações contra a lavagem de dinheiro e cooperará totalmente com a AUSTRAC em relação aos seus pedidos de informações e documentos e à investigação.”
