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Argentina – Cristóbal López preso por evasão fiscal

Cristóbal López entregou-se às autoridades. O empresário, que tinha ligações estreitas com a ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner, está sendo investigado por sonegação fiscal entre 2013 e 2015. A resolução, assinada pelo juiz Julián Ercolini, também se estendeu ao sócio de López, Fabián de Souza, já preso.

A investigação foi iniciada em 16 de março de 2016 e foi movida pela deputada Elisa Carrió, que acusou o anterior chefe da repartição de finanças argentina (AFIP) de permitir ilegalmente que a Oil Combustibles SA não pagasse em tempo e de maneira adequada o imposto sobre combustíveis que estava em por sua vez, utilizado para capitalizar outras empresas pertencentes a Lopez, nomeadamente o Grupo Indalo. O Grupo Indalo é uma holding controlada por Cristobal López, com ativos na distribuição de gasolina, mídia, indústria alimentícia, infraestrutura e jogos.

Além disso, a denúncia sustentava que parte do dinheiro havia sido arrecadado “de forma fraudulenta para atender aos retornos dos ex-presidentes Néstor e Cristina Kirchner, suas empresas e sociedades”. A Ministra da Segurança, Patricia Bullrich, confirmou sua prisão por meio de sua conta no Twitter.

López – um empresário independente – começou a administrar estabelecimentos de jogos na província de Chubut, no sul, em 1992, e depois rapidamente expandiu suas operações de jogos para as províncias de Misiones, La Pampa, Mendoza e, mais tarde, Santa Cruz.

Em julho de 2016, foi anunciado que López havia transferido empresas ligadas ao seu negócio de jogos de azar para seu antigo sócio, Ricardo Benedicto. Isso incluiu a venda de sua participação na Inverclub, empresa que opera cassinos em Puerto Madero, Rosário e Neuquén, e sua participação no Casino Club, que opera caça-níqueis no autódromo de Buenos Aires, bem como em várias outras cidades da Argentina.