O cassino Victoria Gate teve sua licença suspensa após mais uma violação das políticas de combate à lavagem de dinheiro.
A proprietária Global Gaming Ventures foi instruída a fechar as portas.
O Victoria Gate Casino (VGC), localizado em Leeds, West Yorkshire, teve sua licença de operação suspensa pela Comissão Britânica de Jogos de Azar, que ordenou seu fechamento imediato, alegando que o estabelecimento "falhou em manter e implementar políticas, procedimentos e controles eficazes de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pelas condições de sua licença".
O cassino é o terceiro maior do Reino Unido, com 131 máquinas caça-níqueis, 25 mesas de jogos e 75 terminais eletrônicos de jogos.
O UK Gambling Commission afirmou: “Durante uma recente Avaliação de Conformidade, acredita-se, de forma razoável, que a VGC Leeds Limited não tenha mantido e implementado políticas, procedimentos e controles eficazes de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pelas condições de sua licença.”
“Além disso, foram identificadas sérias preocupações quanto à adequação dos processos de tomada de decisão e à resposta da Licenciada aos riscos identificados de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, levantando questões sobre a eficácia geral de sua governança e mecanismos de gestão de riscos.
“Essas falhas são consideradas significativas e representam uma séria ameaça aos objetivos do licenciamento, em particular, no que diz respeito a manter o crime fora do contexto dos jogos de azar.”
“Deixamos claro para a operadora que, durante a suspensão, esperamos que ela se concentre em tratar os consumidores de forma justa e em mantê-los totalmente informados sobre quaisquer desenvolvimentos que os afetem.”
Um aviso na porta do cassino dizia: “Aviso aos clientes: Lamentamos confirmar que nossa licença de funcionamento foi temporariamente suspensa pela Comissão e que nosso estabelecimento está fechado no momento. Esperamos reabrir e recebê-los de volta em breve.”
Em outubro de 2021, a Victoria Gate, que opera sob o nome comercial Global Gaming Ventures, teve que pagar uma multa de £450,000 após uma investigação da Comissão de Jogos de Azar revelar falhas na responsabilidade social e no combate à lavagem de dinheiro na empresa.
Um cliente sofreu um prejuízo de £275,000 ao longo de 22 meses antes que a instituição financeira solicitasse comprovação da origem dos fundos. Outro perdeu £93,294 em sua conta ao longo de 16 meses, desde o registro em fevereiro de 2017.
